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2019,私户避税寸步难行!4大行业将被严查!

2019-11-25

“教科书式的虚开案例”虚开发票公转私注册空壳公司,同时还涉及到上下游企业这胆量不去景阳冈打虎都是浪费.......

大家也都看到了吼,这件案例被稽查的案件线索吧,就是 “发现该公司账户频繁有大额的转账记录,并且资金都是在当日或次日回流至公司控制人个人账户 ”很明显的公转私被人逮着小辫子了,由此引起了后续一系列犯罪被查出.......

2019私户避税走不通了多家企业被查被罚!

案例一:云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查,在其送达的税务检查通知书中,明确列明需要该公司提交的资料就包括:公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。

案例二:北京某电子股份有限公司法人用个人账户收取客户购货款被罚将近24万:通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李某兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查,发现,以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。经查,该公司当年度应申报而未申报收入2,219,332.08元,确认成本1,813,269.08元,应调增当年应纳税所得额406,063元,应追缴当年度企业所得税101,515.75元。处罚决定:对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款,金额合计239,401.11元。

案例启示

一、个人账户大额和可疑交易银行税务共享信息

国办函[2017]84号这个重量级文件,明确了反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组的工作思路。要求各部门发现异常,互相分享信息。之前税务掌握私人账户资金变动是非常困难的,现在变得越来越容易!

二、法人和公司账户频繁资金往来风险大

根据税收征管法规定,税务虽然有权查询个人和企业银行账户,但是程序和掌握的信息有限,执法力度往往打折扣。但从2018年开始,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。

三、虚开发票路子彻底堵死!

为什么还和虚开发票有关系呢?因为目前主流的虚开发票的方式往往是高开发票扣除手续费后流回公司老板私人账户。代理记账以后这些异常的资金交易被监管之后,虚开发票的资金流水落石出!虚开发票走到尽头!

四、公司偷税必然遭严查!

公司偷税的一贯伎俩往往也是公司收入频繁流入老板个人账户!税务和银行没有深度合作之前,似乎税务的稽查手段有限。但是现在可能在税务局拿到银行的数据就已经大体发现企业偷税的链条了!



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